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中国软件2018年年度董事会经营评述
更新时间:2019-05-12 06:52:21

      一、经营情况讨论与分析. 2018年,在公司发展战略与规划(2018-2022)的指引下,深入推进行业应用和运营服务等业务发展为主线,通过重大工程促进整体发展,积极推进传统业务做优做强,推进内外协作与技术创新,不断增强核心竞争力,初步实现高质量发展的起步目标。 报告期内,公司实现营业收入46.13亿元,同比减少6.67%;实现利润总额1.22亿元,同比增长71.02%;实现归属于母公司净利润1.11亿元,同比增长47.95%。公司利润增加,主要是由于重大工程项目收益增加,以及安人股份期末不再纳入合并范围转为权益法核算,确认投资收益较多所致。 报告期内,自主软件产品实现营业收入5.72亿元,同比下降39.52%,主要是由于子公司中软系统之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围。报告期平均毛利率68.09%,同比增加0.22个百分点,主要包括以操作系统为代表的基础软件产品;以中软防水坝为代表的数据安全产品;以数字调度系统、通信动力及环境监控系统、铁路隧道应急系统为代表的铁路专用产品等。行业解决方案实现营业收入25.84亿元,同比下降1.08%,平均毛利率14.29%,同比增加3.08个百分点,主要包括电子政务、知识产权、现代数字城市、轨道交通等国民经济重要行业的信息系统集成、国产软硬件产品替代升级、以及以oracle和SAP为代表的国外软件产品分销等业务。服务化业务实现营业收入14.21亿元,同比增长4.99%,平均毛利率71.44%,同比增加2.85个百分点,主要包括税务行业的信息系统运维、党建云等业务。 (一)自主软件产品. 以基础软件和数据安全产品为核心,打造本质安全产品体系;以铁路专用通信产品为核心,打造软硬结合产品体系。 1.基础软件产品. 公司旗下中标软件、天津麒麟拥有多款操作系统等基础软件产品。报告期内,基础软件产品销售情况良好,产品成熟度不断提高。 2.数据安全产品. 中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品,支持Windows全系、Linux、Android、iOS等众多操作系统,同时支持云环境下的数据安全防护,为企业级客户提供新一代数据失泄密防护解决方案。报告期内,中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业和研究院所等多个行业,对千万台终端数据实施安全防护,为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。 3.铁路专用产品. 报告期内,铁路专用产品不断提高市场占有率,保障业务的稳定性和可持续性,紧密跟踪海内外市场动态;隧道应急、动环监控、电报电话、云存储等设备和系统的应用范围不断扩大。总体来看,铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。 (二)行业解决方案. 以本质安全为核心,打造自主可控的电子政务信息系统;以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术及现代数字城市建设为契机,为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。 1.电子政务. 报告期内,公司电子政务业务在安全可靠生态体系建设方面,协同有关单位技术攻关,不断提高系统成熟度、稳定性,加快构建基于PK体系的网络安全核心能力;做强自主可控的基础软件生态,促进基础生态、系统生态、应用生态融合。在市场开拓方面,建立军民融合协同发展的整体市场体系,取得了比较好的市场位势。 2.知识产权. 在国家积极推动知识产权领域改革的新形势下,以专利审查核心业务为基础,积极探索新一代知识产权审查业务和技术的创新及应用,进一步完善全产业链布局。加大企业专利情报信息数据类业务的推广,深挖重点行业、重点客户的二次销售,加快云+端数据服务模式的推进,逐步强化知识产权国际化布局。 3.现代数字城市. 围绕现代化城市治理核心理念,在顶层设计基础上形成城市综合服务、城市运营管理、智能应用管理和城市大数据应用四个平台的规划。石家庄互联网+政务服务、武汉市民之家政务服务项目顺利上线、轨道交通. 报告期内,公司的城市地铁AFC业务中标了深圳、贵阳、青岛、长沙、南昌等项目,中标项目和数量较去年均有显著增长。 除上述行业以外,公司在统计、市场监管、电力、智能制造等行业信息化领域深化既有市场,拓展项目和服务,为公司规模增长提供了有益的支撑。 (三)服务化业务. 围绕行业板块开展信息系统运维、党建云等运营服务,传统业务与互联网+、大数据密切结合,在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。 1.税务行业信息系统运维局端业务方面,保障金税三期核心征管系统平稳运行;承担国地税合并改革核心系统升级重任,第一批试点单位已于2019年元旦开始单轨运行;完成新一代电子税务局系统研发,在六个省份成功上线,并通过了国税总局的初步验收,为后期推广奠定了扎实的基础;进一步深化总局大数据云平台应用,并成功中标总局2018年云平台数据管理升级项目。 纳税服务方面,依托在局端积累的行业经验和技术优势,以电子税务局覆盖的用户为基础,采用云+端模式,为纳税人提供网上办税统一接入、环保税云预填、第三方支付缴税(费)、企税银融合协作、税务一体机和电子文书台等服务。 2.党建云结合深入贯彻落实十九大精神,在国家十三五信息化规划互联网+党建相关政策指引下,不断完善党建云功能,以云模式或自建系统的模式,推广签约多家央企和地方政府用户。 除上述领域外,公司在金融、智慧出行、政府公共服务等方面理念先行、科学探索,依托行业优势,稳步提升信息化服务能力。二、报告期内主要经营情况. 报告期内,公司实现营业收入46.13亿元,同比减少6.67%,实现营业利润9,661.94万元,实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,同比增加47.95%。其中,自主软件产品营业收入5.72亿元,同比下降39.52%(主要是由于子公司中软系统之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围)。行业解决方案营业收入25.84亿元,同比下降1.08%;服务化业务营业收入14.21亿元,同比增加4.99%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析. (一)行业格局和趋势. 预计2019年行业发展仍会保持较高发展速度,竞争会更加激烈。 十三五期间中国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略、互联网+行动计划、新一代人工智能发展规划,促进新一代信息技术和经济社会融合发展。国家各部委出台各个新方向的文件,工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划(2016—2020年)》、《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》推动两化融合向深度和广度拓展,发改委发布《组织实施促进大数据发展重大工程的通知》、《互联网+人工智能三年行动实施方案》促进数据资源的开放应用、发挥人工智能技术创新的引领作用,加快产业转型升级。这些产业指导性政策表明:互联网+、大数据、人工智能、互联网及信息系统安全等已经成为产业发展新的战略方向。 信息产业作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,在当今我国经济转型期已成为重要支撑力量和发展新动力,将迎来战略机遇期。公司将发展战略与国家战略紧密结合,在互联网+、大数据和新一代人工智能技术应用等方面结合自身业务布局前行。 (二)公司发展战略. 十三五期间,公司将紧紧围绕国家和中国电子集团的总体发展,以软件链接幸福世界,数据创造智慧未来为愿景,牢记服务智慧社会,保障网络安全的使命,明确国家网络安全与信息化软件产业的领军企业的总体定位,努力成为行业核心信息系统建设的主力军、社会人工智能运营服务的排头兵、万物互联时代软件应用的支撑者,在基础软件方面,以做强核心基础软件产品为抓手,推动实施关键行业升级改造工程,积极参与相关标准制定,推进飞腾CPU+麒麟OS体系与国际ARM生态的融合;在行业应用方面,全面整合现代数字城市业务,发挥行业优势,向大数据运营商转型,打造智能制造解决方案,聚焦国计民生关键行业核心系统建设,推动系统建设与运营服务互动发展,为促进商业模式转型打好基础;在运营服务方面,以人工智能等新一代信息技术为依托,广聚数据资源、拓宽服务渠道,构建融合创新的智能运营服务体系就,发挥行业系统优势,打造社会服务大数据平台,面向社会提供智能化服务;在物联应用方面,丰富基础软件产品体系,打造物联网应用支撑平台,在万物互联时代发挥基础支撑作用,通过联合创新、跨界融合、国际合作、并购重组等多种方式推进产业创新,做最好的应用、最智能的服务。 在发展中持续优化业务结构,深化体制机制创新,强化管控体系建设,加快人才队伍建设,加速提升公司运行质量和效益,实现公司发展目标。 (三)经营计划. 公司计划2018年实现营业收入46亿元,成本费用占收入的比例控制在合理范围内。2018年公司实际实现营业收入46.13亿元,利润总额1.22亿元,成本费用占收入的比例为98.08%,实现了计划目标。 公司计划2019年实现营业收入60亿元,成本费用占收入的比例控制在合理范围内。(该计划不构成公司对投资者的业绩承诺,建议投资者对此保持足够的风险意识,理解经营计划与业绩承诺之间的差异)。 2019年公司发展总体思路是:将变革创新、转型升级贯穿工作全局,优化做强工程交付+技术服务模式,升级引领系统运营+业务服务模式,创新发展数据管理+价值服务模式。 实现工程交付、系统运营到数据管理的业务模式转型,实现技术服务、业务服务到价值服务的服务方式升级。推动公司变革创新,促进转型升级,扎实推进公司高质量发展。 (四)可能面对的风险. 公司发展过程中可能面对的风险有: 1、新技术、新模式、新业态的不断涌现,对传统软件与信息服务行业产生巨大冲击; 2、对云计算、物联网、移动互联网、大数据、人工智能等新技术,公司面临高端人才储备不足; 3、市场恶性竞争、行业分散等长期积累的问题依然存在。 面对上述风险,公司将应用新技术升级改造传统软件产业,实现客户价值;进行人才引进,优化行业人力资源,推进全国性布局;实行有进有退、分类管理,加强项目管控,提高工程技术水平,转变服务模式应对市场变化。四、报告期内核心竞争力分析 公司作为中国电子控股下的大型高科技企业,承担着服务智慧社会、保障网络安全的责任和使命,发展至今已经成为国内著名的综合IT服务提供商,拥有包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主可控软件产业链。在政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面: 1、品牌优势:公司作为国家队,在信息安全作为国家战略被重视的今天,突显了品牌的价值以及用户对其的信赖程度,更得到政府的大力支持。 2、自主可控优势:公司全力打造自主可控产业体系,已形成较为完整的基础软件产业链,打造了操作系统、办公软件、数据安全产品等基础软件产品,研发了系统集成技术、计算平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术,建设了自主可控的计算平台、服务平台、安全平台,开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。报告期内围绕FT1500ACPU+麒麟OS构建的新一代的生态环境建设进一步向纵深发展,行业地位持续巩固,市场位势保持领先,是国家信息化安全可靠的实力服务商,应用前景十分广阔。 3、资质优势:公司通过了ISO9001质量体系、ISO20000IT服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、CMMI-DEV-V1.3/L5能力成熟度模型的认证。拥有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务一级、国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务(一级)、信息安全服务(安全工程类二级)、信息安全服务(安全开发类一级)、信息系统集成与服务(运行维护分项一级)、信息技术服务运行维护标准符合性评估(成熟度二级)、安防工程企业、建筑智能化、安全生产许可证(建筑施工)等齐全完备的高等级资质证书。此外,被中国电子信息行业联合会认定为2018年度信息系统集成及服务大型一级企业。这些资质与荣誉使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。 4、控股股东的支持:公司作为控股股东中国电子软件板块的龙头核心企业,获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。

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